非法组织“民族资产解冻管理委员会”被抓获

中国传真讯  日前，武江刑侦大队联合相关部门，经过近半年的苦心经营，成功打掉了一个以“民族资产解冻”“爱心慈善”“精准扶贫”“养老”等为由发展会员、实施诈骗的犯罪团伙。彻底揭开了这个触目惊心的大骗局，截至目前，共抓获嫌疑人25名，逮捕13人，移送起诉18人。缴获涉案手机、电脑、银行卡和各类伪造文件书证一批，冻结银行账户近百个，冻结资金数千万元人民币。受害会员超万人，遍布全市各县区。

虚构“高大上”项目实施诈骗

2018年初，广东省公安厅在线索核查中发现，韶关一名为“民族资产解冻管理委员会”和“民族大业”的非法组织，其通过微信群发展会员，以“民族资产管理委员会”和“民族大业”的口号迷惑群众，虚构“精准扶贫项目”“马铃薯项目”“XX省智天金融股权项目”等不同名称的项目实施诈骗。

不法分子谎称国家现委托一些民间组织或企业对这些“民族资产”进行解冻，通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等方式实施诈骗。同时，他们紧跟社会关注热点，围绕“民族资产解冻”这一噱头，虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目，许诺“民族资产”解冻后，将给予投资赞助者巨额回报，不断骗取钱财。

犯罪团伙通常运用QQ、微信等网络通信工具建立各种群，诱骗受害人通过支付宝、微信红包、网银打款或转账，实施远程非接触式诈骗；通过引入传销手段宣传洗脑、大肆伪造国家机关公文、曲解国家相关政策等，让受害人陷入他们的圈套，并对所谓的项目以及慈善事业深信不疑。

高智商犯罪 上万人掉坑

案件引起公安机关高度重视，迅速成立专案组。专班成立后，各小组迅速投入战斗，随着侦查工作的不断推进，专案组发现，该案涉及人员众多，社会关系复杂，且犯罪嫌疑人多为高智商犯罪，极具反侦察能力，案件很难取得进展，也没有想象中的那么简单。

以保密为由对受害人进行洗脑，既隐藏案件又对抗侦查

办案民警没有被困难吓倒，大家通过网上巡查、走访摸排、化妆侦查，打入诈骗犯罪集团，参与他们的公开推广活动，获取第一手线索资料。

经过深度经营，专案组终于将“民族资产解冻”诈骗团伙的组织架构、核心成员及活动轨迹、银行账户往来等摸得一清二楚。

经查，该诈骗组织层层任命、各司其职，组织机构严密。他们以谢某江、曾某喜为首，在韶关武江、浈江、曲江、乐昌、翁源、新丰等多地建立了上百个微信群，发展会员上万人，主要为中老年群体。他们对外宣称加入“组织”的人员是“为民族复兴国家大业”做事，只要提交个人信息资料以及缴纳几元、几十元、几百元、甚至上千元收费不同的项目费、报名费、会员费、办证费、股权认购费等，就可以待“民族大业”完成后，获得几十万元甚至几百万元等次不同的“扶贫款” 、“有功人员奖励金”、 “原始股权回报”等高额回报。

在侦办中，民警发现诈骗组织为骗取老人信任，诱其加入微信群，通常模拟半军事化管理模式，头像、昵称制式相同，并有严格的作息时间——每天早晨，管理员在群中发起床号，成员们在规定时间内签到，然后开始升国旗仪式，随后用大量电子文档、MP3讲课录音、PS伪造的领导人主持善款发放会议照片等进行刷屏。到了晚上，还有专人组织授课，讲师通过微信语音，声情并茂地讲述“爱国、机遇、成功”等有关的小故事，然后还专人组织谈感受。课后联欢时间，鼓励群友们争相一展歌喉，微信群内气氛活跃，热闹非凡。此时，再由群主在微信群中发出收款二维码让会员交费，然后由组织内的“群主”、“负责人”上报组织内财务统计，以“报单费”、“提现费”、“好处费”、“比例提成”等名义层层截留资金，后上报至各项目上线。据统计，每月单是韶关本市上线收取费用就累计高达百万余元。

统一收网 主要犯罪嫌疑人已到案

2019年3月19日晚，市局、武江分局组织近百名警力对以谢某江为首的诈骗组织进行抓捕，当日即一举抓获嫌疑人21人，随后又顺藤摸瓜，陆陆续续将其他犯罪嫌疑人一一抓获归案。

整个行动，专案组成员共审查、调查、走访、询问200余人次，抓获嫌疑人25名，教育释放4人，刑拘21人，取保候审6人，逮捕13人，移送起诉18人，该“民族资产解冻”骗局的核心成员以及组织策划者全部落网。抓捕中，民警共缴获涉案手机、电脑、银行卡和各类伪造文件书证一批，冻结银行账户近百个，冻结资金数千万元人民币。

目前，案件的主要犯罪嫌疑人均已悉数到案。